ПетроKазахстан: Информация о корпоративных событиях АО «ПККР» : Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов:
Русский

Найти
КОНТАКТЫ
Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов:
22 мая 2017 г.

Советом директоров АО «ПККР», протокол № 21/2 от 22 мая 2017, принято решение, а именно:


  1. Утвердить финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, аудит которой проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан, представить ее для окончательного утверждения акционеру, владельцу всех голосующих акций Общества, правомочному в соответствии со статьей 35.4 Закона единолично принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров Общества.
  2. Рекомендовать акционеру, владельцу всех голосующих акций Общества, правомочному в соответствии со статьей 35.4 Закона единолично принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров Общества: отложить на более поздний срок вопросы утверждения порядка распределения нераспределенной прибыли прошлых лет Общества и размера дивиденда на одну простую акцию Общества за 2016 год.


Информация о решениях, принятых единственным акционером, владельцем всех голосующих акций АО «ПККР», по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО «ПККР»:


Решение №  101/2 от 22 мая 2017 г.


  1. Принять к сведению решение Совета директоров Общества, протокол за № 21/2 от 22 мая 2017 г.
  2. Утвердить аудированную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, согласно приложению 1 к настоящему решению и в соответствии с требованием статьи 76.4 Закона опубликовать ее в газете "Казахстанская  правда". 
  3. Отложить на более поздний срок  вопросы утверждения порядка распределения нераспределенной прибыли прошлых лет Общества и  размера дивиденда на одну простую акцию Общества за 2016 год.
  4. Принять к сведению информацию об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2016 год согласно приложению 2 к настоящему решению.
  5. Назначить ТОО «КПМГ Аудит», Государственная лицензия № 0000021, выдана Министерством финансов Республики Казахстан 6 декабря 2006 года, в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2017 год. 
  6. Не выплачивать вознаграждений членам Совета директоров и Правления Общества за 2016 год.
  7. Избрать счетную комиссию Общества из 3-х человек со сроком полномочий на 1 (один) год - до избрания счетной комиссии на следующем годовом общем собрании акционеров Общества - в следующем составе:
    1. г-н Москвин Анатолий Михайлович; 
    2. г-жа Распопина Ирина Викторовна;
    3. г-жа Чернова Наталья Николаевна.



← Вернуться к списку новостей