ПетроKазахстан : Бизнес-подразделения : Добывающее подразделение : Информация о корпоративных события АО «ПККР»
Русский

Найти
КОНТАКТЫ


Информация о корпоративных события АО «ПККР»

Информация о решениях, принятых единственным акционером, владельцем всех голосующих акций АО «ПККР», по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО «ПККР»:

Решение №  105/1 от  16 октября 2017 г.
1. Принять к сведению аудированную финансовую отчетность Общества за  год, закончившийся 31 декабря 2016 года, утвержденную решением единственного акционера, владельца голосующих акций Общества, за № 101/2 от 22 мая 2017 г., согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Утвердить порядок распределения нераспределенной прибыли прошлых лет Общества по итогам II квартала 2016 года согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. Начислить и выплатить дивиденды на акции Общества  по итогам II квартала 2016 года:
3.1. начислить и выплатить дивиденды на 89,500,000 (восемьдесят девять миллионов пятьсот тысяч) простых акций Общества по итогам II квартала 2016 года в размере 300 (триста) тенге на одну простую акцию, на общую сумму  26,850,000,000 (двадцать  шесть миллиардов восемьсот пятьдесят миллионов) тенге;
3.2. в соответствии с требованием статьи 24.1 Закона произвести доначисление дивидендов на 10,500,000 (десять миллионов пятьсот тысяч) привилегированных акций Общества  по итогам II квартала 2016 года в размере 300    (триста) тенге на одну привилегированную акцию, на общую сумму 3,150,000,000 (три миллиарда  сто пятьдесят миллионов) тенге;
3.3. выплату дивидендов на привилегированные и простые акции Общества по итогам II квартала 2016 года начать с  15 ноября 2017 года;
3.4. список акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, составить по состоянию на   27 октября 2017 года;
3.5. выплату дивидендов произвести за счет нераспределенной прибыли прошлых лет за вычетом подоходного налога путем безналичного перевода на банковский счет акционера;
3.6. в соответствии с требованием статьи 23.2 Закона решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества опубликовать в газете "Казахстанская правда" в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения;
3.7. в соответствии с требованием статьи 24.3 Закона решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям Общества опубликовать в газете "Казахстанская правда" в течение 5 рабочих дней перед  наступлением срока выплаты дивидендов.


Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов:


Советом директоров АО «ПККР», протокол № 4/1 от 26 сентября 2017, принято решение о заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: 

Дополнительное соглашение №1 к Договор №  1606043 на услуги электронного каротажа на контрактной территории № 3939-УВС,  между Обществом и ТОО «CNLC International Kazakhstan Inc. (КНЛК Интернэшнл Казахстан Инк.)»;  Дополнение к Генеральному Договору № 1701132 на услуги по бурению скважин «под ключ» на контрактной территории №  3939-УВС,  между Обществом и ТОО «Инженерная Буровая Компания «Сибу-Кызылорда»».

Данное решение Совета директоров АО «ПККР» одобрено решением единственного акционера, владельцем голосующих акций Общества, за № 104/2 от 26 сентября  2017 г.


Информация о решениях, принятых единственным акционером, владельцем всех голосующих акций АО «ПККР», по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО «ПККР»:


Решение №  104/1 от  25 сентября 2017 г.

1. Утвердить решения, в соответствии с которыми уполномоченный представитель Общества должен будет голосовать на внеочередном общем собрании участников ТОО «ПетроКазахстан Транспортейшн Сервисез» (далее «ПКТС»):

1.1. Продлить полномочия г-на  Утежанова Нуркена Куатбековича в должности Президента ПКТС с 01 октября 2017 года сроком на 5 (пять) лет.

1.2. Разрешить г-ну Утежанову Нуркену Куатбековичу, Президенту ПКТС совместительство в других компаниях.



Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов:


Советом директоров АО «ПККР», протокол № 3/1 от  24 августа  2017, принято решение: 

Утвердить стоимость услуг аудиторской организации по аудиту финансовой отчетности Общества за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2017 года.



Информация о решениях, принятых единственным акционером, владельцем всех голосующих акций АО «ПККР», по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО «ПККР»:


Решение №  103/1 от  04 июля 2017 г.

1. Утвердить решения, в соответствии с которыми уполномоченный представитель Общества должен будет голосовать на внеочередном общем собрании участников ТОО «Совместное предприятие "Казгермунай"» (далее «Собрание):

1.1. Досрочно прекратить полномочия члена Наблюдательного совета СП КГМ, Председателя Наблюдательного совета ТОО «Совместное предприятие "Казгермунай"» (далее СП КГМ) - г-на Ибагарова Максата Онгарбаевича  (представителя АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»» (далее РД КМГ)), ранее избранного заочным решением №2017-01 внеочередного общего собрания участников СП КГМ от 17 февраля 2017 года.

1.2. Избрать г-на Нургалиева Куанышбая Жаумитбаевича (представителя РД KМГ) членом Наблюдательного совета СП КГМ,  на срок полномочий действующего состава Наблюдательного совета СП КГМ, до 05 июня 2018 года включительно.

1.3. Назначить Председателем Наблюдательного совета СП КГМ – г-на Абдулгафарова Дастана Елемесовича  (представителя РД КМГ) на срок полномочий действующего состава Наблюдательного совета, СП КГМ  до 05 июня 2018 года включительно.

2. Поручить уполномоченному представителю Общества голосовать на предстоящем Собрании, проводимом в очной или заочной форме, согласно принятого  решения.


Информация о решениях, принятых единственным акционером, владельцем всех голосующих акций АО «ПККР», по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО «ПККР»:


Решение №  102/2 от 26 июня 2017 г.

1. Утвердить решения, в соответствии с которыми уполномоченный представитель Общества должен будет голосовать на внеочередном общем собрании участников ТОО «Совместное предприятие "Казгермунай"» (далее «Собрание):

1.1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления СП КГМ, Первого заместителя генерального директора СП КГМ - г-на Карим Медета Сапиевича (представителя АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз») с 30 июня 2017 года, с выплатой ему компенсации в размере 3 (трех) должностных окладов согласно условий трудового договора.

1.2. Избрать г-на Кайржан Есена Кайржанулы (представителя АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз») членом Правления СП КГМ, Первым заместителем генерального директора СП КГМ  на срок полномочий, установленный для Правления  СП КГМ в целом, до 05 июня 2018 года включительно.

1.3. Определить размер должностного оклада, условия оплаты труда и премирования Первого заместителя генерального директора СП КГМ г-на Кайржан Есена Кайржанулы в соответствии с  условиями трудового договора.

1.4. Председателю Наблюдательного совета СП КГМ г-ну Ибагарову Максату Онгарбаевичу подписать трудовой договор с Первым заместителем генерального директора СП КГМ г-ном Кайржан Есен Кайржанулы. 

2. Поручить уполномоченному представителю Общества голосовать на предстоящем Собрании, проводимом в очной или заочной форме, согласно принятого  решения.


Информация о решениях, принятых единственным акционером, владельцем всех голосующих акций АО «ПККР», по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО «ПККР»:


Решение №  102/1 от 21 июня 2017 г.

1. Утвердить решения, в соответствии с которыми уполномоченный представитель Общества должен будет голосовать на внеочередном общем собрании участников ТОО «Совместное предприятие "Казгермунай"» (далее «Собрание):

Распределить нераспределенный чистый доход СП КГМ за 2016 год в размере  51,090,000 (пятьдесят один миллион девяносто тысяч) долларов США, а также часть нераспределенного чистого дохода СП КГМ за прошлые периоды, в размере 198,910,000 (сто девяносто восемь миллионов девятьсот десять тысяч) долларов США, в итоговой сумме 250,000,000 (двести пятьдесят миллионов) долларов США,  в тенге по курсу Национального Банка Республики Казахстан на день выплаты, в том числе АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»  - 125,000,000  (сто двадцать пять миллионов) долларов США и Обществу – 125,000,000  (сто двадцать пять миллионов) долларов США.

2. Поручить уполномоченному представителю Общества голосовать на предстоящем Собрании, проводимом в очной или заочной форме, согласно принятого  решения.


Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов:


Советом директоров АО «ПККР», протокол № 2/1 от 22 июня 2017, принято решение: 

Заключить крупную сделку, которая может повлечь увеличение обязательств Общества на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера собственного капитала Общества, а именно Договор кредитной линии №1, по которому Общество выступает заемщиком, «Industrial and Commercial Banr of China Limited»  («Торгово-промышленный Банк Китая Лимитед») кредитором, АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы» агентом, на сумму 200,000,000 (двести миллионов) долларов США.



Информация о решениях, принятых единственным акционером, владельцем всех голосующих акций АО «ПККР», по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО «ПККР»:


Решение №  101/5 от 30 мая 2017 г.

1. В связи с истечением срока полномочий членов Совета Директоров Общества, назначенных решениями единственного акционера, владельца всех голосующих акций Общества, за №  79/2 от 30 мая 2015 года,  № 84/3 от 18 ноября 2015 года и № 95/1 от  04 ноября 2016 года, избрать Совет Директоров Общества из 3-х человек со сроком полномочий на 2 (два)  года с 31 мая 2017 года в следующем составе:

1) г-жа  Чжао Ин – Председатель Совета Директоров компании «ПКИ» (представитель акционера – компании «ПКИ»);

2) г-н Цинь Хунвэй – Председатель Правления Общества (представитель акционера – компании «ПКИ»);

3) г-н Тон Сяогуан - независимый Директор.    


Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов:


Советом директоров АО «ПККР», протокол № 1/1 от 31 мая 2017, принято решение, а именно: 

1. Избрать Председателем Совета Директоров Общества г-жу Чжао Ин.


Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов:


Советом директоров АО «ПККР», протокол № 21/3 от  29 мая 2017, принято решение о заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: 

Договор № 1703096 на услуги по газовому каротажу на контрактной территории № 49,  между Обществом и ТОО «CNLC International Kazakhstan Inc. (КНЛК Интернэшнл Казахстан Инк.)»; Договор №  1703003 на услуги по электронному каротажу на контрактной территории № 49, между Обществом и ТОО «CNLC International Kazakhstan Inc. (КНЛК Интернэшнл Казахстан Инк.)».

Данное решение Совета директоров АО «ПККР» одобрено решением единственного акционера, владельцем голосующих акций Общества, за №  101/4 от   29 мая  2017 г.


Информация о решениях, принятых единственным акционером, владельцем всех голосующих акций АО «ПККР», по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО «ПККР»:


Решение №  101/3 от 23 мая 2017 г.

1. Принять к сведению аудированную финансовую отчетность Общества за  год, закончившийся 31 декабря 2016 года, утвержденную решением единственного акционера, владельца голосующих акций Общества, за № 21/2 от 22 мая 2017 г., согласно приложению 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить порядок распределения нераспределенной прибыли прошлых лет Общества по итогам 1 квартала 2016 года согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Начислить и выплатить дивиденды на акции Общества  по итогам 1 квартала 2016 года:                                                                                                         3.1. начислить и выплатить дивиденды на 89,500,000 (восемьдесят девять миллионов пятьсот тысяч) простых акций Общества по итогам 1 квартала 2016 года в размере  300 (триста) тенге на одну простую акцию, на общую сумму  26,850,000,000 (двадцать шесть миллиардов восемьсот пятьдесят миллионов) тенге;

3.2. в соответствии с требованием статьи 24.1 Закона произвести доначисление дивидендов на 10,500,000 (десять миллионов пятьсот тысяч) привилегированных акций Общества  по итогам 1 квартала 2016 года в размере 290 (двести девяносто) тенге на одну привилегированную акцию, на общую сумму   3,045,000,000 (три миллиарда сорок пять миллионов) тенге;

3.3. выплату дивидендов на привилегированные и простые акции Общества по итогам 1 квартала 2016 года начать с  20 июня 2017 года;

3.4. список акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, составить по состоянию на  05 июня 2017 года;

3.5. выплату дивидендов произвести за счет нераспределенной прибыли прошлых лет за вычетом подоходного налога путем безналичного перевода на банковский счет акционера;

3.6. в соответствии с требованием статьи 23.2 Закона решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества опубликовать в газете "Казахстанская правда" в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения;

3.7. в соответствии с требованием статьи 24.3 Закона решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям Общества опубликовать в газете "Казахстанская правда" в течение 5 рабочих дней перед  наступлением срока выплаты дивидендов.  


Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов:


Советом директоров АО «ПККР», протокол № 21/2 от 22 мая 2017, принято решение, а именно: 

1. Утвердить финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, аудит которой проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан, представить ее для окончательного утверждения акционеру, владельцу всех голосующих акций Общества, правомочному в соответствии со статьей 35.4 Закона единолично принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров Общества.

2. Рекомендовать акционеру, владельцу всех голосующих акций Общества, правомочному в соответствии со статьей 35.4 Закона единолично принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров Общества: отложить на более поздний срок вопросы утверждения порядка распределения нераспределенной прибыли прошлых лет Общества и размера дивиденда на одну простую акцию Общества за 2016 год.


Информация о решениях, принятых единственным акционером, владельцем всех голосующих акций АО «ПККР», по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО «ПККР»:

Решение №  101/2 от 22 мая 2017 г.
1. Принять к сведению решение Совета директоров Общества, протокол за № 21/2 от 22 мая 2017 г.
2. Утвердить аудированную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, согласно приложению 1 к настоящему решению и в соответствии с требованием статьи 76.4 Закона опубликовать ее в газете "Казахстанская  правда". 
3. Отложить на более поздний срок  вопросы утверждения порядка распределения нераспределенной прибыли прошлых лет Общества и  размера дивиденда на одну простую акцию Общества за 2016 год.
4. Принять к сведению информацию об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2016 год согласно приложению 2 к настоящему решению.
5. Назначить ТОО «КПМГ Аудит», Государственная лицензия № 0000021, выдана Министерством финансов Республики Казахстан 6 декабря 2006 года, в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2017 год. 
6. Не выплачивать вознаграждений членам Совета директоров и Правления Общества за 2016 год.
7. Избрать счетную комиссию Общества из 3-х человек со сроком полномочий на 1 (один) год - до избрания счетной комиссии на следующем годовом общем собрании акционеров Общества - в следующем составе:
1) г-н Москвин Анатолий Михайлович; 
2) г-жа Распопина Ирина Викторовна;
3) г-жа Чернова Наталья Николаевна.


Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов:


Советом директоров АО «ПККР», протокол № 21/1 от 05 мая 2017, принято решение о заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: 

Контракт №  1702078 на субаренду земельного участка,  между Обществом и ТОО «БИДЖИПИ Геофизические услуги (Казахстан)»; Договор на поставку нефтяного попутного газа № 1702017, между Обществом и АО «СНПС-Ай Дан Мунай»; Договор № 1702018  на услуги,  между Обществом и АО «СНПС-Ай Дан Мунай».


Данное решение Совета директоров АО «ПККР» одобрено решением единственного акционера, владельцем голосующих акций Общества, за №  101/1 от  05 мая  2017 г.


Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов:


Советом директоров АО «ПККР», протокол № 20/1 от 17 апреля 2017, принято решение о заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: 

Договор №  1612116 на услуги по газовому каротажу на контрактной территории № 214,  между Обществом и ТОО «CNLC International Kazakhstan Inc. (КНЛК Интернэшнл Казахстан Инк.)»; Договор №  1701096 на услуги электронного каротажа на контрактной территории № 214, между Обществом и ТОО «CNLC International Kazakhstan Inc. (КНЛК Интернэшнл Казахстан Инк.)».

Данное решение Совета директоров АО «ПККР» одобрено решением единственного акционера, владельцем голосующих акций Общества, за №  100/2 от  17 апреля  2017 г.


Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов:


Советом директоров АО «ПККР», протокол № 20/2 от 18 апреля 2017, принято решение о заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: 

Контракт №  1702072 на субаренду земельного участка,  между Обществом и ТОО «CNLC International Kazakhstan Inc. (КНЛК Интернэшнл Казахстан Инк.)»; Договор розничной реализации товарного газа № 1702093 / 47, между Обществом и АО «КазТрансГаз Аймак»; Договор № 1701094  на услуги,  между Обществом и ТОО «БИДЖИПИ Геофизические услуги (Казахстан)»; Генеральный Договор № 1702056 на бурение «под ключ»,  между Обществом и ТОО «Инженерная Буровая Компания «Сибу-Кызылорда»».


Данное решение Совета директоров АО «ПККР» одобрено решением единственного акционера, владельцем голосующих акций Общества, за №  100/3 от  18 апреля  2017 г.


Информация о решениях, принятых единственным акционером, владельцем всех голосующих акций АО «ПККР», по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО «ПККР»:



Решение № 100/1 от 03 апреля 2017 г.


1. Утвердить решения, в соответствии с которыми уполномоченный представитель Общества должен будет голосовать на внеочередном общем собрании участников ТОО «Совместное предприятие "Казгермунай"» (далее «Собрание):


1.1. Утвердить финансовую отчетность СП КГМ за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности в редакции, представленной в Приложениях № 1, 2 являющимися неотъемлемыми частями настоящего решения;


1.2. Правлению СП КГМ направить на рассмотрение финансового комитета Наблюдательного совета СП КГМ вопрос о возможности распределения чистого дохода СП КГМ в течении 2017 года.


2. Поручить уполномоченному представителю Общества голосовать на предстоящем Собрании, проводимом в очной или заочной форме, согласно принятого решения.


Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов:


Советом директоров АО «ПККР», протокол № 19/3 от 15 марта 2017, принято решение о заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: 

Генеральный Договор № 1701132 на услуги по бурению скважин «под ключ» на контрактной территории № 3939-УВС,  между Обществом и ТОО «Инженерная Буровая Компания «Сибу-Кызылорда»», Договор №  1701133 на услуги по первичному и исправительному цементированию при бурении и КПРС  на контрактной территории № 3939-УВС,  между Обществом и ТОО «Инженерная Буровая Компания «Сибу-Кызылорда»».


Данное решение Совета директоров АО «ПККР» одобрено решением единственного акционера, владельцем голосующих акций Общества, за №  99/3 от 15 марта  2017 г.



Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов:


Советом директоров АО «ПККР», протокол № 19/1 от   01 марта 2017, принято решение о заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: 

Дополнительные соглашения №1 к Договору №1607036 на услуги газового каротажа на контрактной территории № 49, к Договору №1606040 на услуги электронного каротажа на контрактной территории № 49,  между Обществом и ТОО «КНЛК Интернэшнл Казахстан Инк.», Договор №  1611045 на услуги по первичному и исправительному цементированию при бурении и КПРС  на контрактной территории № 214,  Договор №  1611046 на услуги по первичному и исправительному цементированию при бурении и КПРС на контрактной территории № 73, Договор № 1611047 на услуги по первичному и исправительному цементированию при бурении и КПРС на контрактной территории № 49, между Обществом и ТОО «Инженерная Буровая Компания «Сибу-Кызылорда»».   Данное решение Совета директоров АО «ПККР» одобрено решением единственного акционера, владельцем голосующих акций Общества, за №  99/1 от   01 марта  2017 г.


Советом директоров АО «ПККР», протокол № 19/2 от 02 марта 2017, принято решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договор №   1611048 на услуги по первичному и исправительному цементированию при бурении и КПРС  на контрактной территории № 338, Договор №  1611049 на услуги по первичному и исправительному цементированию при бурении и КПРС  на контрактной территории № 337, Договор №  1611050 на услуги по первичному и исправительному цементированию при бурении и КПРС  на контрактной территории № 1928, Договор №  1611051 на услуги по первичному и исправительному цементированию при бурении и КПРС на контрактной территории № 3639, Договор №  1611052 на услуги по первичному и исправительному цементированию при бурении и КПРС на контрактной территории № 3889, Договор №  1611053 на услуги по первичному и исправительному цементированию при бурении и КПРС на контрактной территории № 3939,   между Обществом и ТОО «Инженерная Буровая Компания «Сибу-Кызылорда»».   Данное решение Совета директоров АО «ПККР» одобрено решением единственного акционера, владельцем голосующих акций Общества, за №  99/2 от  02 марта 2017 г.


Информация о решениях, принятых единственным акционером, владельцем всех голосующих акций АО «ПККР», по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО «ПККР»:


Решение №  98/1 от 09 февраля 2017 г.

1. Утвердить решения, в соответствии с которыми уполномоченный представитель Общества должен будет голосовать на внеочередном общем собрании участников ТОО «Совместное предприятие "Казгермунай"» (далее «Собрание):

1.1. Досрочно прекратить полномочия члена Наблюдательного совета ТОО «Совместное предприятие "Казгермунай"» (далее «СП КГМ»), Председателя Наблюдательного совета «СП КГМ» - г-на Исказиева Курмангазы Орынгазиевича (представителя АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»), с даты подписания протокола Собрания, ранее избранного заочным решением внеочередного  общего собрания участников «СП КГМ» за №2015-08 от 15 октября 2015 года.

1.2. Избрать г-на Ибагарова Максата Онгарбаевича (представителя АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз») членом Наблюдательного совета «СП КГМ» на срок полномочий действующего состава Наблюдательного совета «СП КГМ» с даты подписания протокола Собрания до 05 июня 2018 года включительно.

1.3. Назначить Председателем Наблюдательного совета «СП КГМ» - г-на Ибагарова Максата Онгарбаевича (представителя АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз») с даты подписания протокола Собрания на срок полномочий текущего состава Наблюдательного совета «СП КГМ» до 05 июня 2018 года включительно.

2. Поручить уполномоченному представителю Общества голосовать на предстоящем Собрании, проводимом в очной или заочной форме, согласно принятого  решения.



Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов:


Советом директоров АО «ПККР», протокол № 18/1 от 24 января 2017, принято решение: 

Рекомендовать акционеру, владельцу всех голосующих акций Общества, правомочному в соответствии со статьей 35.4 Закона единолично принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров Общества: 


• дивиденды на простые акции Общества за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, не начислять; 

• утвердить порядок распределения нераспределенной прибыли прошлых лет Общества по состоянию на 31 декабря 2015 года, в соответствии с приложением 1 к настоящему Протоколу.


Данное решение Совета директоров АО «ПККР» одобрено решением единственного акционера, владельцем голосующих акций Общества, за №  97/1 от  24  января  2017 г.


Информация о решениях, принятых единственным акционером, владельцем всех голосующих акций АО «ПККР», по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО «ПККР»:


Решение №  97/1 от 24 января 2017 г.

1. Принять к сведению решение Совета директоров Общества, протокол за № 18/1 от  24 января 2017 г.                                                                                                                                  

2. В интересах Общества, в связи с убытком Общества, не выплачивать дивиденд по простым акциям Общества за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, в соответствии с требованием статьи 23 Закона опубликовать данное решение в газете "Казахстанская  правда" в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения.

3. Утвердить порядок распределения нераспределенной прибыли прошлых лет  Общества по состоянию на 31 декабря 2015 года, согласно приложения.



Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов:


Советом директоров АО «ПККР», протокол № 17/3 от 29 декабря  2016, принято решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительное Соглашение № 6 к  Договору розничной реализации товарного газа №  61/1402029-Р между Обществом и АО «КазТрансГаз Аймак».   


Данное решение Совета директоров АО «ПККР» одобрено решением единственного акционера, владельцем голосующих акций Общества, за №  96/3 от 29 декабря  2016 г.


Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов:


Советом директоров АО «ПККР», протокол № 17/1 от  07  декабря 2016, принято решение о заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: 

Дополнительные соглашения №1 к Договору № 1606039 на услуги электронного каротажа на контрактной территории № 214, к Договору № 1601094 на субаренду земельного участка, к Договору № 1607035 на услуги газового каротажа на контрактной территории № 214,  Дополнительное соглашение №2 к Договору № 1607035 на услуги газового каротажа на контрактной территории № 214,  между Обществом и ТОО «КНЛК Интернэшнл Казахстан Инк.».   Данное решение Совета директоров АО «ПККР» одобрено решением единственного акционера, владельцем голосующих акций Общества, за №  96/1 от  07 декабря  2016 г.


Советом директоров АО «ПККР», протокол № 17/2 от 07 декабря 2016, принято решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Контракт № 1610021 на предоставление в аренду цифровых потоков,  между Обществом и АО «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ».   Данное решение Совета директоров АО «ПККР» одобрено решением единственного акционера, владельцем голосующих акций Общества, за №  96/2 от 07 декабря 2016 г.



Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов:


Советом директоров АО «ПККР», протокол № 16/1 от 04 ноября 2016, принято решение избрать Председателем Совета Директоров Общества г-жу Чжао Ин.



Информация о решениях, принятых единственным акционером, владельцем всех голосующих акций АО «ПККР», по вопросам,